Rathaus

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  • Sie müssen die erforderlichen Mittel, besonders ein ausreichendes Anfangskapital im Inland zur Verfügung haben.

Je nach angestrebter Tätigkeit sind unterschiedliche Beträge notwendig. Diese liegen in der Regel zwischen 50.000,00 Euro und 730.000,00 Euro

  • Sie müssen einen Geschäftsplan vorlegen, der Folgendes beschreibt:
    • Art der geplanten Geschäfte
    • organisatorischen Aufbau
    • interne Kontrollmechanismen
  • In der Regel sind mindestens 2 Geschäftsführer erforderlich (natürliche Personen mit Wohnsitz im Inland).

Falls durch die Finanzdienstleistungen kein Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden verschafft wird, genügt ein Geschäftsführer.

  • Die Geschäftsführer müssen fachlich geeignet, persönlich zuverlässig und hauptamtlich tätig sein.
  • Ihr Unternehmen muss eine Hauptverwaltung im Inland haben.
  • Ihr Unternehmen muss in der Lage sein, die organisatorischen Vorkehrungen für das ordnungsgemäße Betreiben der Geschäfte zu schaffen.

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